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链上调查的真实案例复盘，和一些实用的查链方法。

  1. Bitget 被盗链上复盘：三小时换币、跨链，6.8 万 ETH 停在 8 个钱包

    截至 9 月 25 日 12:15，链上能看到的约 1.93 亿美元被盗资金里，约 98% 还停在攻击者一方的钱包中，没有进交易所。我们用公开链上数据，按时间顺序复盘换币、跨链、归集与拆分。

  2. 让 AI Agent 自己去查链：用 TronScan API 拿到最完整的波场数据

    在区块浏览器上一个地址一个地址地翻页、导出，其实是在搬数据。这篇讲怎样装一个 AI Agent、交给它一个 TronScan API Key，让它自己去查波场钱包，以及一次实测的结果。

  3. 几个钱包是不是一伙的？一个Skill帮你从链上找出五种"同伙证据"

    转账记录只能说明谁和谁打过交道，说明不了谁和谁是一伙的。这篇讲五种能看出几个钱包由同一个后台打理的链上证据，以及一个把它们自动找出来、画成图的 Skill。

  4. 为什么虚拟币的标签那么贵？AI Agent 会把标签的价格打下来吗？

    标签贵，是因为它回答的是「这串匿名地址背后到底是谁」。从少量可靠种子批量扩展、由 AI Agent 承担查询与核对，常见标签的生产成本会明显下降。

  5. 如何在 OKLink 上分析两个钱包地址之间的“隐藏”关联？

    两个从未互相转账的钱包，也可能关系很近。这篇讲怎样在 OKLink 上依次查看地址是怎么第一次上链的、谁能控制它、谁在给它提供和回收资源。

  6. 新币担保的 52 个 USDT 钱包被冻结后，AI Agent 是怎么找到新钱包的？

    新币担保相关的 52 个 USDT 钱包被冻结后，我们只给 AI Agent 旧钱包、冻结时间和调查目标，看它能否从链上自己找出接手业务的新钱包。它找到了，还排除了一个看起来更像答案的老地址。

  7. 如何设计一款链上资金追踪 AI Agent

    把地址和交易记录交给 AI 写段总结，还算不上资金追踪 Agent。这篇用一组真实的波场链上记录，讲一个会自己一步步查下去的调查 Agent 应该怎么设计。

  8. 多份虚拟币钱包流水怎么一起分析？一个Skill拼出虚拟币多跳资金链

    几个钱包的流水单独看都清楚，放在一起却看不出谁转给了谁。这篇介绍一个 Skill：把多份钱包流水放进同一张关系图，拼出多跳资金链，每条线都能点开看到逐笔交易。